제7기 정기주주총회 소집 공고

제7기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제4장 제24조, 25조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 11시 00분

2. 장소 : (주)브레인유 본사 회의실

 성남시 분당구 야탑로105번길 7 한주빌딩 3층 전화 : 031-707-1788

3. 회의목적사항

 《보고 안건》감사보고, 영업보고

 《부의 안건》

 제1호 의안 : 제7기(2024년 01월 01일 ～ 2024년 12월 31일) 결산 재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 제5호 의안 : 공동대표 선임을 위한 정관 변경의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 03월 15 일

 주식회사 브레인유

 대표이사 홍 승 균 (직인생략)